В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сервис avpay.pro проводит AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей сервисом AMLBot.
Завершение обмена возможно:
- в случае успешной AML проверки — это наличие источников высокого риска суммарно не более 2% и общий риск не более 45%
- при наличии источников высокого риска суммарно более 2% и общий риск более 45% или одного из двух показателей после уточнения подробностей перевода, в том числе и проведения дополнительной идентификации. В данном случае обмен выполняется за вычетом комиссии сервиса 10% в течение 6 часов в рабочее время после выполнения требований сервиса по уточнению данных перевода и проведения дополнительной идентификации
Для проведения дополнительной идентификации и уточнения, данных перевода обменный сервис имеет право потребовать от клиента дополнительную информацию: скрины подтверждающие перевод, документы подтверждающие личность, селфи. с документами в руках
В случае если клиент желает сделать возврат цифровых активов, которые не прошли AML проверку, такой возврат осуществляется за вычетом комиссии сервиса в размере 10% а также комиссии которая вычитается blockchain за сам перевод.
Возможные источники высокого риска:
- Dark Market
- Dark Service
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Sanctions
- Scam
- Terrorism Financing
- Enforcement_action
- Exchange Fraudulent
- Ransom
- Fraud shop
- Illicit actor org
- High risk jurisdiction
- Enforcement action
