Attacking Cryptocurrency Theft: Transaction Databases and Analytics Have Criminals on the Run

Властям Китая передан Ли Сюн — экс-председатель криптохолдинга Huione Group, которого следственные органы считают ключевой фигурой в организации масштабных мошеннических операций в Азии и каналом для легализации преступных доходов.

Министерство общественной безопасности КНР подтвердило подготовку официальных обвинений в мошенничестве и отмывании средств. Одновременно задержаны иные представители структуры, однако их личности и роли в иерархии не разглашаются.

Согласно материалам дела, Huione Group функционировала как технологическая платформа для мошеннических центров в Камбодже, применявших тактику «pig butchering» — многомесячное формирование доверительных отношений с жертвой перед хищением капитала. Сервисы холдинга обслуживали клиентов по всему миру, маскируя нелегальные потоки под легитимные криптооперации.

В экосистему Ли Сюна входили: платёжный шлюз Huione Pay, биржа цифровых активов Huione Crypto и площадка Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), которая, по данным следствия, использовалась для оборота запрещённых товаров и услуг. Совокупный объём обработанных транзакций в криптоактивах превысил $89 млрд.

Расследование также установило связи холдинга с синдикатом Prince Group. Его лидер Чэнь Чжи был арестован тремя месяцами ранее; в октябре Минюст США изъял у него 127 271 BTC на сумму более $15 млрд. В тот же период американская финразведка FinCEN предписала банкам США прекратить любое обслуживание контрагентов, связанных с Huione Group.

В Камбоджи взяли арестовали главу крупного криптохолдинга за участие в мошеннической деятельности