Специалисты компании Elliptic, специализирующейся на кибербезопасности и отслеживании криптотранзакций, раскрыли тревожную тенденцию: китайские преступные группировки массово перешли на использование Telegram как основной платформы для управления нелегальными крипто-потоками и отмывания денег.

Ключевым инструментом в этих схемах выступает стейблкоин USDT от Tether — его популярность объясняется высокой ликвидностью и привязкой к доллару, что делает его удобным даже в теневых финансовых цепочках.

Удивительно, но обороты этих Telegram-маркетплейсов уже превзошли классический даркнет, работающий через Tor. Например, площадка Huione Guarantee с 2021 по 2025 год провела транзакции на сумму $27 млрд. Сегодня лидерами стали Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, чей совокупный ежемесячный оборот достигает $2 млрд.

Помимо отмывания средств, через закрытые чаты продаются украденные персональные данные, ИИ-инструменты для создания дипфейков, а также предлагаются даже нелегальные услуги, включая суррогатное материнство.

Несмотря на то, что USDT — централизованный актив, Tether почти не предпринимает действий по заморозке подозрительных средств, связанных с этими криминальными ресурсами.

Аналитики Elliptic призывают к созданию глобальной коалиции правоохранительных органов и регуляторов, подчеркивая, что борьба с такими сетями должна вестись с тем же уровнем решимости и скоординированности, что и против международных террористических организаций.

Telegram превратился в новый даркнет: китайские синдикаты отмывают миллиарды через USDT